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bet356体育在线官网关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告(临2018-49)
2018-09-19

证券代码:600058;;证券简称:www.321365.com;;公告编号:临2018-49

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bet356体育在线官网(以下简称“企业”)于2018918日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任企业高级管理人员及证券事务代表的议案》,同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任企业副总经理职务;同意聘任陈辉先生兼任企业财务总监职务;同意聘任龙郁女士兼任企业总法律顾问职务;同意聘任王宏利先生为企业董事会秘书;同意聘任曲世竹女士为企业证券事务代表。

企业已按照上市企业董事会秘书管理办法》的规定,就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》,上海证券交易所已审核通过,未对此聘任事项提出异议。

企业独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:

(一)本次董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《企业法》、本企业《企业章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

(二)企业高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。

(三)企业高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本企业《企业章程》的有关规定。

(四)同意企业董事会对上述高级管理人员的聘任事项。

特此公告。

bet356体育在线官网董事会

二〇一八年九月十九日

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