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bet356体育在线官网第八届董事会第六次会议决议公告(临2019-02)
2019-01-22

证券代码:600058;;证券简称:www.321365.com;;公告编号:临2019-02

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)bet356体育在线官网(以下简称“www.321365.com”或“企业”)第八届董事会第六次会议的召开符合《企业法》和本企业《企业章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019121日以通讯方式召开。会议通知于2019114日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于企业及全资子企业申请银行综合授信并提供担保的议案》

2019年度企业及全资子企业拟申请银行综合授信,对于企业授权全资子企业使用的银行综合授信以及全资子企业申请的银行综合授信,拟由www.321365.com提供融资综合授信担保,总额不超过69亿元人民币。该担保事项是为了满足企业及全资子企业日常经营和贸易业务开展的需要,属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本企业及企业全资子企业,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害企业股东及企业整体利益。因此,企业董事会同意2019年www.321365.com对全资子企业融资综合授信提供担保的总额不超过69亿元人民币,同意授权企业法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件,同意将该事项提交股东大会审议。

企业独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn《bet356体育在线官网独立董事关于企业及全资子企业申请银行综合授信并提供担保的独立意见》《bet356体育在线官网关于企业及全资子企业申请银行综合授信并提供担保的公告》(临2019-03)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于审议企业<利润分配管理办法>的议案》

同意《bet356体育在线官网利润分配管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于审议企业<统一会计政策和会计估计>的议案》

同意《bet356体育在线官网统一会计政策和会计估计》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于召开企业2019年第一次临时股东大会的议案》

同意企业于2019215日召开企业2019年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

bet356体育在线官网董事会

二〇一九年一月二十二日

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