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bet356体育在线官网第八届董事会第九次会议决议公告(临2019-22)
2019-04-27

证券代码:600058;;证券简称:www.321365.com;;公告编号:临2019-22

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)bet356体育在线官网第八届董事会第九次会议的召开符合《企业法》和本企业《企业章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019426日以现场方式召开。会议通知于2019410日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于企业<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

同意正式对外披露企业《2019年第一季度报告》。

《bet356体育在线官网2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《企业20191-3月计提资产减值准备的专项报告》

企业20191-3月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备8,126,325.87元,转回坏账准备27,205,833.86元,因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加企业利润总额19,079,507.99;计提存货跌价准备5,858,895.01元,转回存货跌价准备4,061,095.27元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少企业利润总额1,797,799.74;企业长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备13,985,220.88元,转回减值准备31,266,929.13元,对合并报表损益的影响为增加企业利润总额17,281,708.25

企业及下属企业依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和企业相关管理制度的规定,公允地反映了企业的资产状况,同意企业计提资产减值准备。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于对企业董事会专门委员会部分委员进行调整的议案

同意对企业董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为:

1、战略委员会:

主任委员:刘青春

委员:汤敏、王秀丽、康承业、陈绍荣

2、审计委员会:

主任委员:王秀丽

委员:汤敏、张守文、张进贤、陈绍荣

3、提名委员会:

主任委员:汤敏

委员:王秀丽、张守文、刘青春、张进贤

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:张守文

委员:汤敏、王秀丽、张进贤、康承业

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

此外,全体董事听取了《企业2019年第一季度业务工作报告》。

 

特此公告。

 

 

bet356体育在线官网董事会

二〇一九年四月二十七日

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